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    Fecha:
    Miércoles, 13 de abril de 2016

    Casación Federal ordenó que la Justicia en lo Penal Económico intervenga en una causa por posible evasión tributaria y lavado de activos

    Lo dispuso la Sala I. Se investigan a personas jurídicas y físicas que entre 2011 y 2014 habrían operado con un agente de bolsa para adquirir títulos públicos sin demostrar capacidad económica para efectuar esas transacciones

    La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por la jueza Ana María Figueroa e integrada por los jueces Mariano H. Borinsky y Gustavo M. Hornos, resolvió que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 8 continúe interviniendo en una causa en la que se investiga la conducta de personas jurídicas y físicas que entre 2011 y 2014 habrían operado con un agente de bolsa para adquirir títulos públicos por importantes sumas de dinero sin demostrar capacidad económica para efectuar esas transacciones.

     

     

     

     

     

    Casación Federal, Penal Económico, evasión tributaria, lavado de activos.
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    • Sec.Gral. - Camara Federal De Casacion Penal
      1/2025 - Integración en el marco de la causa Nro. FCT 3560/2022/12, caratulada: ?? Incidente Nro. 12 ? imputado: Celestino, Julio Argentino s/incidente de excarcelación? de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
    • Sec.Gral. - Camara Federal De Casacion Penal
      5/2025 - Integración en el marco de las causas Nros. FCT 75/2021/26/CA17 y FCT 4093/2024/CA2, de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
    • Superintendencia - Camara De Federal Mendoza
      16302/2025 - Conceder, conforme lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria coordinadora de la Oficina Judicial de Mendoza, doctora Amparo GIUFFRÉ, desde el día 09/10/24 al día 15/10/24
    • Superintendencia - Camara De Federal Mendoza
      16306/2025 - Conceder, de arreglo a lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria con funciones en esta Cámara Federal, doctora Gisela Lorena MORICI, el día 04 de octubre del corriente año
    • Superintendencia - Camara Federal De General Roca
      45-S/2025 - Aceptar la renuncia de la oficial de servicio Claudia Andrea Heredia. JFRoca