X
X
/
    corte suprema de justicia de la nación cámara federal de casación penal sala iv cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal régimen de subrogancias cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal tribunal oral en lo penal económico n° 3 cámara federal de casación penal juzgado federal n° 3 de mar del plata cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional
    X
    corte suprema de justicia de la nación cámara federal de casación penal sala iv cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal régimen de subrogancias cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal cámara federal de casación penal tribunal oral en lo penal económico n° 3 cámara federal de casación penal juzgado federal n° 3 de mar del plata cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional
    X

    Causa Antonini: seguirán investigando a ex funcionario

    Se trata de Claudio Uberti. La Cámara en lo Penal Económico le pidió al juez de primera instancia Daniel Petrone que realice medidas para profundizar la pesquisa en relación a los delitos de contrabando y lavado de dinero. Fallo completo
    Causa Antonini: seguirán investigando a ex funcionario

    La Sala "B" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió la apelación de la faltá de mérito dictada en primera instancia con respecto al ex funcionario Claudio Uberti (en la causa "Antonini Wilson, Guido Alejandro s/ contrabando").

    En el caso se investiga el intento por parte de Guido Alejandro Antonini Wilson de ingresar al país, el 4 de agosto de 2007, en el vuelo de una aeronave de la empresa Royal Class proveniente de Venezuela, que fuera contratado por la empresa ENARSA, omitiendo la declaración aduanera correspondiente, la suma de 790.550 dólares

    En el mismo vuelo, arribaron al país además de Antonini Wilson, Claudio Uberti, Victoria Bereziuk, Exequiel Espinosa, Daniel David Uzcategui Specht, Wilfredo Avila Driet, Ruth Behrends Ramírez y Nelli Cardozo Sánchez.

    En el fallo, los jueces Carlos Pizzatelli y Marcos Grabivker consideraron que, en términos generales, el ingreso de divisas (en este caso, dólares estadounidenses) mediante el intento de burlar el control aduanero, puede ser considerando contrabando y que de la manera en que Guido Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar las divisas a la Argentina, el hecho debe ser considerado contrabando.

    En tanto, modificaron la resolución de primera instancia por la cual se había decidido que el hecho investigado era sólo lavado de dinero, y que la manera en que Antonini Wilson intentó ingresar las divisas a la Argentina no había constituído un intento de burlar el control aduanero.

    Asimismo, los jueces resolvieron que, además de ser calificado como contrabando, el hecho también tiene que ser investigado como lavado de activos y encomendaron al juez de primera instancia la realización de determinadas medidas con el objeto de profundizar la investigación.
     
    Por otro lado, el juez Roberto Hornos (también integrante del tribunal) consideró que el ingreso de divisas (en términos generales) con transgresión a la Resolución General de Aduanas N° 1172, referente a la obligación de declarar el ingreso de más de u$s10.000, debe ser investigado penalmente como lavado de activos (comúnmente conocido como "lavado de dinero").

    También Hornos encomendó al juez de primera instancia la realización de determinadas medidas con el objeto de profundizar la investigación.

    Los tres magistrados concluyeron, por sus fundamentos, que por los elementos obrantes en la causa, por el momento no corresponde modificar la declaración de falta de mérito dictada en primera instancia.     

    DATE      : 2024-09-20 05:25:44
    SERVER IP : 10.200.1.121
    CLIENT IP : 10.200.56.110
    FILE      : /var/www/cij.gov.ar/prod/scp/obj/2015-obj-interior-nota.php
    LINE      : 872
    FUNCTION  : PHP Parser
    MESSAGE   : [NOTICE] Undefined variable: me
    
    50
    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 11/2024 - La Cámara Nacional Electoral RESUELVE: 1°) Disponer que se realicen las tareas de adecuación de los datos pertinentes en el Registro Nacional de Electores, conforme lo indicado en los considerandos de la presente resolución.
    • 2112/2024 - Asignar por subrogación las funciones pertinentes de la Secretaría Civil N° 3 de esta Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ?Chaco-, a cargo de la Dra. Maia Virginia Benítez Yunes, al Sr. Secretario Civil N° 1 de este Tribunal, Dr. Gustavo D
    • 63/2024 - Se dispone la realización de un sorteo para el día 23.9.24 a las 12 hs. en la Secretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para desinsacular a los Magistrados que habrán de subrogar el Juzgado Comercial Nº 31 del 27.9.24 al 10.1
    • 18-09/2024 - Sorteo manual público el día jueves 18 de septiembre de 2024 a las 8.30 hrs. por el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias nº 3 y a las 8.40 hrs por el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias nº 5 - Licencia solicitada por la Sr.
    • 98/100/2024 - Resol. CFABB T°I F°98/100,año 2024. Designaciones efectivas e interinas JFSR