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    • Condenaron a dos ciudadanos mexicanos por lavado de dinero
    • Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2. Fijó para ambos una pena de tres años de prisión en suspenso, tras haber ingresado al país 618.000 dólares de origen delictivo e intentar aplicarlos a una operación que le dieria apariencia lícita
    • Fecha:   29/06/2011
    • Medicamentos falsos: son 42 los procesados en la megacausa
    • Se trata de la investigación que encabeza el juez federal Norberto Oyarbide. Del total, diez están detenidos. Entre ellos se encuentra Juan José Zanola, secretario general de la Asociación Bancaria, y Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier
    • Fecha:   28/01/2011
    • Medicamentos falsos: procesan a un acusado por lavado de dinero
    • Lo resolvió el juez Norberto Oyarbide. Se trata de Ibar Pérez Corradi, también vinculado con el caso conocido como “Triple Crimen de General Rodíguez”. Se lo acusa de “blanquear” activos a Juan José Zanola, Néstor Lorenzo y Sebastián Forza. Fallo completo
    • Fecha:   03/12/2010
    • Medicamentos falsos: indagaron a tres empresarios farmacéuticos
    • Se trata de Carlos Torres, Agustín Schwarz e Ibar Pérez Corradi, quienes se presentaron este jueves ante el juez federal Norberto Oyarbide. Los dos primeros están acusados de integrar una asociación ilícita. Pérez Corradi, por lavado de dinero
    • Fecha:   11/11/2010
    • Medicamentos falsos: excarcelan al empresario Gabriel Brito
    • Lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal porteña, que a la vez confirmó su procesamiento por el delito de asociación ilícita y fraude a la administración pública. Se encontraba detenido desde mayo. Fallos completos
    • Fecha:   08/09/2010
    • El juez Norberto Oyarbide indagó a la mujer de Zanola
    • Se trata de Paula Aballay, que está detenida desde el martes por orden del magistrado. Se la vincula con una investigación por lavado de dinero, relacionada con la megacausa por medicamentos adulterados, en la cual está procesada por asociación ilícita
    • Fecha:   11/02/2010
    • Medicamentos adulterados: son 17 los detenidos en la megacausa
    • Se trata de la investigación que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide. En total, hay 25 procesados. En la causa se investigan la comercialización de medicación falsa y maniobras de lavado de dinero. La lista completa de los involucrados
    • Fecha:   10/02/2010
    Noticias totales 26