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- La Corte desestimó un recurso de queja planteado por la defensa
- Fecha: 30/07/2020
- La Corte Suprema dejó sin efecto un fallo laboral que consideró “trabajador dependiente” a un productor de seguros aunque la prueba demostraba su desempeño “autónomo”
- Del expediente surgía que el demandante dirigía su propia organización empresarial, en un inmueble de su esposa, donde tuvo 19 empleados
- Fecha: 22/10/2019
- Procesan a imputados en causa por presunto fraude a una obra social
- Lo dispuso el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal n.° 3 de La Plata. La medida alcanza a los dueños de una farmacia, a la farmacéutica a cargo de la misma, al cadete y a una médica
- Fecha: 06/08/2019
- Tandanor: la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la competencia del TOF 5 de la Capital en su composición actual
- Lo resolvió la Sala IV. Es en la causa en la que se condenó a un exfuncionario y a dos empresarios por un millonario fraude al Estado en la privatización del astillero
- Fecha: 14/06/2019
- Comenzará el próximo jueves un juicio oral contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa por el fraude de $8.000 millones a la AFIP
- Será ante el Tribunal Oral Federal n.° 3 de la Capital, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Basso. CIJ TV transmitirá en vivo
- Fecha: 06/06/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó rechazo a un pedido de recusación contra la juez Zunilda Niremperger en una causa por lavado de activos
- Lo decidió la Sala IV, con la firma del juez Mariano Borinsky. Es en el marco de una causa en donde se investiga a la diputada Aída Ayala y a Alejandro Fischer, entre otras personas
- Fecha: 02/05/2019
- El juez Ercolini procesó a exfuncionarios en el marco de la investigación por fraude a la AFIP por $8.000 millones por parte de Oil Combustibles
- Alcanza entre otros a Ángel Toninelli, ex director general de la DGI. Ordenó embargos por sumas de más de $4.000 millones. Se trata del segundo tramo de la causa, cuya primera parte ya fue elevada a juicio oral
- Fecha: 17/04/2019
- Rechazan recusación contra jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en una causa por lavado de activos
- Entre los imputados está la diputada nacional Aída Ayala
- Fecha: 22/02/2019
- PENAL | Cese de la prisión preventiva
- La Corte Suprema no tomó un caso en el que se cuestionó el rechazo al cese de prisión preventiva en una causa en la que se investiga un fraude contra la administración pública
- Fecha: 26/12/2018
- PENAL | Prórroga extraordinaria de prisión preventiva en una causa por fraude a la administración pública y extorsión
- El Máximo Tribunal desestimó un recurso presentado contra la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de Gladis Noemí Díaz
- Fecha: 26/12/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de recusación en una causa por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. Además fijó audiencia de informes para resolver los recursos presentados contra la confirmación de las prisiones preventivas de cuatro imputados
- Fecha: 22/11/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteo en un caso de extradición
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso contra la decisión que había desestimado medidas de prueba ofrecidas por dos imputados. Se trata de la extradición solicitada por la justicia de Estados Unidos en un caso de fraude postal y electrónico
- Fecha: 07/11/2018
- El juez Rafecas citó a indagatoria a 27 personas en una causa por cartelización de licitaciones de Vialidad
- De los citados, 15 son funcionarios. Están acusados de instaurar -al menos entre 2013 y 2016- un sistema permanente de cartelización de las licitaciones de Vialidad Nacional, Distrito N° 1, que abarca Capital y parte de la provincia de Buenos Aires
- Fecha: 11/09/2018
- Elevan a juicio oral causa en Mar del Plata por trata de personas con fines de explotación laboral
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Alcanza a dos imputados. Uno de ellos está imputado también por abuso sexual agravado y amenazas coactivas
- Fecha: 09/08/2018
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Ricardo Echegaray por encubrimiento agravado
- Lo resolvió la Sala II. Se trata de una causa contra el extitular de la AFIP en donde fue denunciado por obstruir fiscalizaciones sobre facturación apócrifa cuyo beneficiario era Austral Construcciones SA. También alcanza a Ángel Toninelli
- Fecha: 08/08/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencia oral y pública en causa contra la diputada Aida Ayala y otros 14 imputados
- Será el miércoles próximo, ante la Sala IV. Es por los recursos presentados por las defensas con relación a la libertad de los imputados. Se investigan, entre otros delitos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita
- Fecha: 05/07/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la diputada Aida Ayala en una causa en su contra por lavado de activos
- Lo resolvió en forma unipersonal el presidente de la Sala IV, Mariano Borinsky. No hizo lugar a un recurso de queja contra el fallo que había desestimado el apartamiento de la jueza federal Zunilda Niremperger, quien está a cargo de la investigación
- Fecha: 03/07/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos y embargos en el marco de la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens. La medida alcanza a José Alex Fallas, José Sebastián Jabbaz, Mariano Andrés Rubinowicz, Jorge Horacio Ruiz y Martín Andrés Eraso
- Fecha: 28/06/2018
- Citan a juicio a Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray en la causa por el fraude de $8.000 millones a la AFIP
- El TOF 3 de la Capital -integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso- abrió plazo para que las partes examinen las actuaciones y ofrezcan pruebas. Es una etapa previa a que el tribunal fije fecha de inicio del juicio oral
- Fecha: 28/06/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver un planteo de la diputada Aída Ayala en una causa en su contra por lavado de activos
- El juez Mariano Borinsky deberá decidir de manera unipersonal si abre la instancia casatoria para analizar un pedido de apartamiento de la defensa de la diputada contra la jueza federal Zunilda Niremperger, quien está a cargo de la investigación
- Fecha: 19/06/2018
- La Cámara Federal confirmó inhibición general de bienes en causa por presunto fraude en la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales
- Lo decidió la Sala II. Alcanza a una empresa y a su presidente. Se trata de una investigación por una obra en el partido de Presidente Perón, de la provincia de Buenos Aires
- Fecha: 08/05/2018
- Jueces recibieron a autoridades de la Asociación Iberoamericana de Derechos Penal Económico y de la Empresa
- Los magistrados Marcos Grabivker y Gustavo Meirovich se reunieron con el presidente de la entidad. Representantes de esa asociación participaron en el país de actividades académicas referidas a problemáticas internacionales en materia penal económica
- Fecha: 26/03/2018