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- La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso interpuesto por la defensa de Lázaro Báez
- El reclamo estaba dirigido contra las dos denegatorias de excarcelación y el rechazo al pedido de arresto domiciliario
- Fecha: 09/01/2019
- La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado fue reconocida con el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia
- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación le otorgó el diploma en la categoría oro
- Fecha: 07/12/2018
- La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado recibió la certificación internacional ISO 9001:2015
- El proceso tuvo por objeto la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el organismo
- Fecha: 07/11/2018
- La Cámara Federal ordenó que se cite a declaración indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II. Es por la causa en la que se investiga a Lázaro Báez y a otros imputados por lavado de activos
- Fecha: 31/08/2018
- Corren vista al fiscal una causa en Mar del Plata por narcotráfico y lavado de dinero
- Es para que dictamine por la elevación a juicio en una causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti. Durante la investigación se secuestraron tres toneladas de marihuana y 160 kilogramos de cocaína
- Fecha: 25/04/2018
- La Corte Suprema pide que se investiguen las filtraciones de escuchas telefónicas
- Por unanimidad, solicitó al Congreso de la Nación que realice una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y requirió informes al juez de la causa
- Fecha: 22/03/2018
- La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos firmó nuevo convenio con el Ministerio de Justicia en el marco del proceso para la certificación de servicios
- Se trata de un acta complementaria de un convenio de colaboración. La Dirección comenzó el año pasado con el procedimiento de certificación de calidad en la gestión en base a las Normas ISO 9001
- Fecha: 07/02/2018
- Acuerdan instalar en la Policía Federal locutorios para la interceptación de comunicaciones que fueran requeridas por jueces o fiscales
- Es a partir de un convenio firmado la semana pasada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial y aquella fuerza de seguridad. Se busca reducir tiempos procesales
- Fecha: 04/12/2017
- Procesan con prisión preventiva a integrantes de una banda que contrabandeaba y vendía éxtasis en Santa Fe y Entre Ríos
- Lo dispuso el juez Diego Amarante. Alcanza a cuatro miembros de una organización que importaba de contrabando drogas de diseño a través de envíos postales internacionales. Otros dos integrantes habían sido procesados con anterioridad
- Fecha: 10/11/2017
- Procesan con prisión preventiva a un ex agente de la SIDE y a funcionarios de la Dirección General de Aduanas por asociación ilícita y contrabando
- Lo ordenó el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. La medida alcanza a doce imputados. También dispuso el embargo de los bienes de todos los implicados, por sumas de hasta $10.000 millones
- Fecha: 31/08/2017
- Ordenan la detención de un ex agente de la SIDE y de funcionarios de la Dirección General de Aduanas por asociación ilícita y contrabando
- La medida fue dispuesta por el juez Diego Amarante. En la causa se constató la existencia de una organización que habría ingresado al país 58 contenedores simulando mudanzas y utilizando fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado
- Fecha: 16/08/2017
- Citan a indagatoria a 12 imputados por irregularidades en contrataciones en el Hospital Posadas
- Lo resolvió el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Morón. Las audiencias fueron fijadas entre el 22 de agosto y el 28 de septiembre próximo. Entre los convocados se encuentra Domingo Latorraca, exinterventor de aquel hospital
- Fecha: 14/07/2017
- Se presentó en el Senado un proyecto de federalización de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado
- Fue este martes. Participaron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; el titular del Senado, Federico Pinedo; el presidente de Diputados, Emilio Monzó, senadores de distintos bloques parlamentarios y autoridades de aquella Dirección
- Fecha: 07/06/2017
- La Corte Suprema firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para el combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y delitos conexos graves
- Fue suscripto el pasado lunes por el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y el ministro Germán Garavano
- Fecha: 11/04/2017
- Procesaron a 23 imputados en una causa en Mar del Plata por lavado de dinero
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. El magistrado también dispuso el secuestro con fines de decomiso de 158 vehículos, entre los cuales se encuentran 54 camionetas y 20 camiones, y fijó un embargo de diez millones de pesos
- Fecha: 23/03/2017
- La Corte Suprema firmó convenios de colaboración con la AFIP y la UIF para la lucha contra el crimen organizado y delitos enconómicos
- Fueron suscriptos este miércoles por Ricardo Lorenzetti, presidente del Máximo Tribunal; Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera
- Fecha: 15/03/2017
- Quedó a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado
- Se trata de un organismo del Poder Judicial administrado por un Directorio independiente conformado por los jueces Irurzun y Leal de Ibarra. El decreto 102/17, publicado este martes, establece que sus autoridades durarán tres años en sus funciones
- Fecha: 14/02/2017
- La Corte pide informe a la Oficina de Captación de Comunicaciones ante la difusión de audio de una intervención telefónica
- El tribunal señaló que, teniendo en cuenta los principios de transparencia y confidencialidad que deben regir su actuación, corresponde que se tome intervención a efectos de deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes
- Fecha: 08/02/2017
- Comunicado por difusión de audio de una intervención telefónica
- Fecha: 23/01/2017
- Política migratoria, orden de expulsión y control judicial
- Fecha: 23/01/2017
- Ordenan la detención de 11 personas en el marco de la causa por “la mafia de los contenedores”
- Lo resolvió el juez Marcelo Aguinsky. Entre ellos está Oldemar Carlos “Cuqui” Barreiro Laborda y tres jefes aduaneros. En simultáneo, dispuso el allanamiento de los domicilios de todos los imputados
- Fecha: 25/10/2016